Razzia bei Deutscher Bank wegen Geldwäsche-Verdacht

Ermittler haben Büros der Deutschen Bank in Frankfurt und Berlin durchsucht. Grund sind mutmaßliche Geschäfte mit Unternehmen des russischen Oligarchen Abramowitsch – und verspätete Verdachtsmeldungen.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat am Mittwoch mehrere Standorte der Deutschen Bank durchsucht. Der Vorwurf: Das Geldinstitut soll in der Vergangenheit Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Unternehmen gepflegt haben, die möglicherweise zur Geldwäsche verwendet wurden. Betroffen sind Transaktionen aus den Jahren 2013 bis 2018 mit Firmen des russischen Oligarchen Roman Abramowitsch.

Ein weiterer Kritikpunkt: Die Deutsche Bank habe ihre Verdachtsmeldungen zu spät eingereicht. Das Institut selbst bestätigte die Durchsuchung und kündigte volle Kooperation mit den Ermittlern an. Die Fahnder traten diesmal unauffällig auf – anders als bei früheren Aktionen gegen die Bank kamen sie in Zivil.

Für die Deutsche Bank ist dies bereits die zweite größere Razzia in diesem Bereich innerhalb weniger Jahre. 2022 führten verspätete Verdachtsmeldungen bei Geschäften mit dem syrischen Assad-Clan zu einer Geldbuße von sieben Millionen Euro. Die Finanzaufsicht hatte daraufhin einen Sonderbeauftragten ins Haus entsandt, um die Compliance-Prozesse zu überwachen.