Ermittlungen gegen Goldhändler TGI wegen mutmaßlichen Schneeballsystems

Behörden prüfen, ob der Goldhändler TGI seine Kunden möglicherweise getäuscht hat. Die Finanzflussanalyse deutet auf Unregelmäßigkeiten hin – TGI bestreitet die Vorwürfe.

Gegen das Goldhändelunternehmen TGI wird wegen des Verdachts eines Schneeballsystems ermittelt. Im Fokus der Untersuchung stehen die Geldströme zwischen dem Unternehmen und seinen Investmentpartnern.

Laut Auswertung der Finanzflüsse könnte weniger Geld der Kunden bei den versprochenen Partnern angekommen sein als TGI gegenüber seinen Klienten behauptet hatte. Dies würde auf eine mögliche Verschleierungspraxis hindeuten.

Das Unternehmen lehnt die Vorwürfe kategorisch ab. Ein Sprecher von TGI betont, dass alle Geschäftsaktivitäten ordnungsgemäß ablaufen. Die Ermittlungen dauern an.